Adm. Tributária

Fraude Fiscal

Empresa brasileira interessada em blindar patrimônio e sonegar imposto e os escritórios de advocacia de Juvenil Alves estabelecem um contrato de assessoria jurídica. O escritório Juvenil Alves faz uma parceria com um empresa já constituída no exterior (Uruguai), normalmente um escritório de contabilidade. A empresa uruguaia cria uma sociedade anônima de investimento - as Sociedades Anônimas Financeiras (Safis), conhecidas como offshore. As Safis pertencem a quem tem ações aos portador, o que dificulta a identificação dos sócios, que por sua vez, em sua grande maioria, são . . .

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