Tributária

OPERAÇÕES CAMBIAIS: Doleiros são denunciados no Espírito Santo por esquema que movimentou quase US$ 90 milhões

As operações ilegais aconteceram entre 2014 e 2015 e possibilitaram o envio de quase US$ 90 milhões para contas no exterior por meio da celebração de 1168 operações de câmbio ilegais e consecutivas remessas de divisas.

Os valores eram enviados principalmente para a China e Hong Kong, inserindo falsos dados de Declarações de Importação (DI).

Apurações realizadas pela Receita Federal em conjunto com o MPF, constataram que uma empresa de fachada teria sido utilizada para promover a evasão de divisas ao exterior . . .

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